11月刚过去三分之一,英国监管机构FCA发布了最新黑名单。仅10天时间,共新增21家未经授权平台,其中5家平台为克隆平台。

【汇查查】FCA黑名单更新,11月上旬新增21家未授权平台

FCA警告投资者,这些诈骗公司正在英国使用或提供FCA授权公司的详细信息作为其诈骗策略,向英国群众提供投资服务。请注意,诈骗公司可能会提供其他虚假信息,或者将其与注册公司的一些正确信息混在一起,蒙蔽投资者。

克隆平台利用正规平台的名声,以非常隐匿的方式行骗。模仿的方式简单粗暴,直接碰瓷正规平台名称,或者引用被监管平台监管号行骗。


 碰瓷正规平台名称 

以Galaxy Trading为例,Galaxy宣称为了今天,为了明天,为了生活,可以帮助人们从金钱中获得最大收益,甚至从生活中获得更多收益,其宣称被FCA授权监管,监管号为568661。

【汇查查】FCA黑名单更新,11月上旬新增21家未授权平台

据FCA通报,该监管号对应的是另外一家 Galaxy Trading scri 平台。这家 FCA 授权公司与“克隆公司”没有任何关联。该克隆平台仅在名称上碰瓷,去掉了正规平台的scri后缀。


 引用监管号 

Bulls&Bears Trades 克隆的平台为Exinity UK Ltd,使用监管号777911。克隆平台仅使用该平台的监管号,平台名称与官网样式均不同。面对这样的平台,除非到监管机构一一核查比对或通过汇查查APP查询,否则很难辨别平台的真假。

【汇查查】FCA黑名单更新,11月上旬新增21家未授权平台

克隆平台通常选择名气较小的平台克隆,因为如果碰瓷大型平台,用户可以利用网络信息来查证辨别;而碰瓷小型平台,用户则会因为信息少,辨识度低而难以查证。


 常见的监管机构 

除了FCA以外,常见的监管机构有以下这些:

【汇查查】FCA黑名单更新,11月上旬新增21家未授权平台

NFA,美国全国期货协会,美国期货及外汇交易非商业独立监管机构;

ASIC,澳大利亚证券与投资委员会,世界上最严格、最健全、最能保护投资者权益的金融监管体系之一;

CySEC,塞浦路斯证券交易委员会,宽松的金融监管,世界各地经纪商在寻求监管时的首选之一。

瑞士FINMA,针对外汇交易者的资金安全,FINMA规定,当投资者在瑞士外汇交易平台开立一个新的交易账户时,他的资金会被单独存放隶属于其个人资产的账户中,并登记在交易者个人的合法名字及权益下,外汇交易商不能将客户资金用于公司运营成本支出。

日本FSA,日本金融厅(简称FSA)是日本主要的监管机构,其监管措施主要包括定期检查、随时检查以及交易商每月末提供交易报告等形式。

监管机构存在的意义当然是规范行业,同时还会不定期的更新黑名单,用户可以查阅黑名单来避坑。凡是登上黑名单的平台,用户要及时绕行。如果不巧参与其中,也可尽快撤离。

【汇查查】FCA黑名单更新,11月上旬新增21家未授权平台

评论

暂时还没评论,来留下你的印象吧

我要评论

  • 请选择综合评分:

(1000字内。图片请上传GIF,JPG,PNG,可上传9张)

发表评论

评论发表成功