俄罗斯加密庞氏骗局Finiko联合创始人在阿联酋被捕

作者:FX110

时间:2022-11-22 09:49:29

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据报道,Finiko联合创始人和高级代表Zygmunt Zygmuntovich在阿联酋被捕。Finiko可以说是自1990年代MMM(俄罗斯庞氏骗局公司)以来俄罗斯最大的庞氏骗局。俄罗斯总检察长办公室已经确认了这次逮捕。

据称,Zygmunt Zygmuntovich这名24岁男子,是德国国民,自9月初以来一直被关押在海湾国家的一所监狱中。俄罗斯检察官表示,是当地国际刑警局通知他们Zygmuntovich被拘留的。俄斯已经向该国司法部提出了引渡请求,目前阿布扎比主管当局正在考虑该请求。

Zygmuntovich于俄罗斯执法部门对Finiko进行刑事调查时被列入国际通缉名单,同时被列入的还有Finiko创始人Kirill Doronin的另外两名同伙Marat Sabirov和Edward Sabirov,后者自2021年7月以来一直被关押在监狱里。在Finiko破产时,这三个人设法离开了俄罗斯。

目前,Sabirov夫妇的下落不明,Zygmuntovich被捕的确切情况也不清楚。但知情人士称,Zygmuntovich的两个前合伙人可能向安全部队透露了他的位置。

该刑事案件的被告是另外22人,包括Finiko的高级推广人员。这些人中有两名女性,LiliaNurieva和Dina Gabdullina,以及Finiko的副总裁和Doronin的得力助手Ilgiz Shakirov,后者在该庞氏骗局的所在地俄罗斯鞑靼斯坦共和国被捕。去年11月,Finiko的主谋提出指证他的44名同伙。

据俄罗斯内务部称,Finiko成员和高管骗取了至少50亿卢布(超过8000万美元),但实际损失的总额可能要高得多。这些钱来自俄罗斯和前苏联地区的其他几个国家、欧盟国家德国、奥地利和匈牙利、美国和其他地方的受骗投资者。

许多受害者被要求向Finiko控制的钱包地址发送加密货币,Finiko是一个虚假实体。根据区块链取证公司Chainalysis的一份报告,Finiko在2019年12月至2021年8月期间收到价值超过15亿美元的比特币。这些货币以80万笔存款的形式被骗走,诈骗者承诺每月回报率高达30%。


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